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Chile

Argumentan que, al mantener sociedades en paraísos tributarios, se impide una correcta fiscalización por parte del Estado chileno. También recurrirán al servicio para que active su propia investigación.

Martes 14 de Enero de 2014.- Una nueva arista podría abrirse en los próximos días en el Caso Cascadas, luego que esta mañana la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que está evaluando recurrir al Ministerio Público y al director del propio SII para que estas instituciones inicien investigaciones paralelas por los eventuales delitos de evasión tributaria o simulación de transacciones y contabilidad, señaló el presidente de la organización de funcionarios, Juan Apablaza.

Explicó que según lo informado por la SVS, queda claro que las "sociedades relacionadas" a la estructura de control de Soquimich y que conforman las "cascadas" constituyen un conjunto de sociedades que culminan en las islas Cayman y Vírgenes, "jurisdicciones que no ofrecen garantías de transparencia y seriedad mínimas" como para considerar sus informes contables "veraces".

En ese contexto, Apablaza dijo que su organización contempla solicitar al Ministerio Público y al propio SII que inicien investigaciones en el marco del fallo dictado a mediados del año pasado por la Corte Suprema contra Coca-Cola Embonor, donde se declararon como "actos de mala fe" los gastos e informes contables declarados en Chile por las filiales en paraísos tributarios que tenía esta compañía.

En el Caso Cascadas "las utilidades o pérdidas que reportan las sociedades en islas Cayman y Vírgenes no pueden ser verificadas por los accionistas minoritarios, ni por el Estado chileno para efectos tributarios", además muchas de las transacciones que realicen las "cascadas" en Chile pueden terminar desviando esos recursos en los paraísos tributarios, sin que se pueda determinar si esos recursos se emplearon para "los propósitos exigidos por nuestra legislación para obtener beneficios tributarios", todo lo que podría ocultar eventuales ilícitos. 

LSOL

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