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Chile

Luego de más de un año de investigación, tras la denuncia formulada por las AFP y Moneda.

Jueves 03 de Octubre de 2013.- Luego de más de un año de investigación, tras la denuncia formulada por las AFP y Moneda, sobre diversas operaciones de compra y venta de acciones realizadas por las sociedades cascada a través de las que Julio Ponce controla SQM, un documento reservado de la SVS da cuenta de la utilización de diferentes sociedades de inversión para realizar transacciones que “perjudicaron el interés social de la firma poseedora de las acciones en cuestión”.

Asimismo, detalla las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un “esquema de operaciones” y que fueron agrupadas en Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, para efectos de la investigación de la Superintendencia.

En 344 páginas, el documento de formulación de cargos firmado por Fernando Coloma, da cuenta de la existencia de relaciones comerciales, sociales, financieras, de servicios o amistad entre quienes son controladores o participan de las estructuras societarias antes descritas. 

DF

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